Nuestra firma ofrece todo tipo de asesoría especializada en asuntos de Cumplimiento Regulatorio como verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos.  Contamos con experiencia en asesoría especializada a sectores regulados en el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias de acuerdo a la normativa aplicable a dicho sector y la administración de riesgos.

SERVICIOS

  • Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Ley
  • Investigaciones Éticas y Matriz de denuncias.
  • Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo.
  • Elaboración de Códigos de Ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores.
  • Asesoría en Normativas Internacionales relacionadas con FCPA y Lavado de Dinero: actualización y aplicación.